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Título
Text copied to clipboard!Director de Cumplimiento
Descripción
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Estamos buscando un Director de Cumplimiento con amplia experiencia para liderar, diseñar e implementar el programa integral de cumplimiento normativo, ética empresarial y gestión de riesgos regulatorios de la organización. Esta posición es clave para garantizar que la empresa opere de acuerdo con las leyes aplicables, las regulaciones del sector, las políticas internas y los más altos estándares de integridad corporativa. La persona seleccionada trabajará de manera transversal con la alta dirección, asesoría jurídica, auditoría interna, recursos humanos, finanzas, operaciones y tecnología para fortalecer una cultura de cumplimiento sostenible y medible.
El Director de Cumplimiento será responsable de evaluar riesgos de cumplimiento en múltiples áreas del negocio, desarrollar controles preventivos y correctivos, supervisar investigaciones internas, coordinar auditorías regulatorias y asegurar la actualización continua de políticas y procedimientos. También deberá monitorear cambios legislativos y regulatorios, traducirlos en acciones concretas para la organización y asesorar a los líderes de negocio sobre su impacto operativo y estratégico. Este rol requiere una combinación sólida de criterio legal, visión empresarial, capacidad analítica y habilidades de liderazgo para influir en distintos niveles de la empresa.
Además, la posición tendrá un papel fundamental en la creación y mantenimiento de programas de capacitación, canales de denuncia, protocolos anticorrupción, controles de conflicto de interés, debida diligencia de terceros y mecanismos de respuesta ante incidentes de incumplimiento. La persona ideal sabrá equilibrar la mitigación de riesgos con las necesidades comerciales, promoviendo decisiones responsables sin obstaculizar la eficiencia operativa. Será importante contar con experiencia en entornos regulados, manejo de investigaciones sensibles, elaboración de reportes ejecutivos y comunicación con comités de auditoría, juntas directivas o autoridades regulatorias.
Buscamos a un profesional con alto nivel de confidencialidad, pensamiento estratégico y capacidad para construir relaciones de confianza. Deberá impulsar indicadores de desempeño del programa de cumplimiento, identificar oportunidades de mejora continua y fomentar una cultura organizacional basada en la transparencia, la responsabilidad y la conducta ética. También se espera que lidere equipos, gestione proveedores externos especializados y participe en iniciativas de transformación relacionadas con gobierno corporativo, privacidad, prevención de fraude y controles internos.
El éxito en este puesto dependerá de la capacidad para anticipar riesgos, responder con rapidez a situaciones complejas y establecer un marco de cumplimiento robusto que apoye el crecimiento sostenible de la empresa. Si usted tiene experiencia liderando funciones de cumplimiento, una comprensión profunda del entorno regulatorio y la habilidad para convertir requisitos normativos en prácticas empresariales efectivas, esta oportunidad representa un paso estratégico para generar impacto real dentro de una organización comprometida con la integridad y la excelencia operativa.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Diseñar, implementar y supervisar el programa corporativo de cumplimiento normativo.
- Identificar, evaluar y priorizar riesgos regulatorios y éticos en toda la organización.
- Desarrollar y actualizar políticas, procedimientos y controles internos de cumplimiento.
- Coordinar investigaciones internas relacionadas con denuncias, fraudes o posibles incumplimientos.
- Monitorear cambios legislativos y regulatorios y traducirlos en acciones operativas.
- Presentar informes periódicos a la alta dirección y a comités de gobierno corporativo.
- Liderar programas de capacitación en ética, anticorrupción y cumplimiento para empleados.
- Supervisar procesos de debida diligencia de terceros, proveedores y socios comerciales.
- Colaborar con auditoría, legal, finanzas y recursos humanos en iniciativas de control.
- Gestionar la relación con reguladores, auditores externos y asesores especializados.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Título universitario en Derecho, Administración, Finanzas o área relacionada.
- Experiencia sólida liderando funciones de cumplimiento en entornos corporativos regulados.
- Conocimiento profundo de normativas anticorrupción, privacidad y gobierno corporativo.
- Capacidad para desarrollar matrices de riesgo y controles de cumplimiento efectivos.
- Experiencia en investigaciones internas y gestión de canales de denuncia.
- Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal con públicos ejecutivos.
- Capacidad analítica, criterio ético y manejo confidencial de información sensible.
- Experiencia coordinando auditorías regulatorias y planes de remediación.
- Dominio de herramientas de monitoreo, documentación y seguimiento de cumplimiento.
- Se valora certificación profesional en cumplimiento, ética o gestión de riesgos.
Posibles preguntas de la entrevista
Text copied to clipboard!- ¿Cuánta experiencia tiene liderando programas de cumplimiento corporativo?
- ¿Ha trabajado en sectores altamente regulados? Describa su experiencia.
- ¿Qué normativas de cumplimiento domina con mayor profundidad?
- ¿Ha dirigido investigaciones internas o gestionado canales de denuncia?
- ¿Cómo evalúa y prioriza riesgos de cumplimiento dentro de una organización?
- ¿Tiene experiencia presentando reportes a comités ejecutivos o junta directiva?
- ¿Ha implementado programas de capacitación en ética y anticorrupción?
- ¿Qué herramientas o metodologías utiliza para monitorear controles de cumplimiento?
